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上一次我跟大家聊了聊有關(guān)商業(yè)調(diào)查這個行業(yè)以及歷史和發(fā)展等等，這一次我想就互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)欺詐和商業(yè)犯罪來多聊一聊。

在商業(yè)調(diào)查的過程中，我們一般是會針對各個行業(yè)、不同領(lǐng)域里的公司所發(fā)生的商業(yè)問題，來進行一些背景的調(diào)查。這其中涉及非常多的行業(yè)，比如房地產(chǎn)、能源行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、影視行業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)IT、高科技行業(yè)，還有各種傳統(tǒng)的生產(chǎn)銷售行業(yè)等等其實都會涉及。

而且一般有一個時間的規(guī)律，在任何一個時期當(dāng)某一個行業(yè)比較熱的時候，我們就會遇到更多這一類的案例。比如像兩千零幾年的時候，那個時候咱們國家的房地產(chǎn)特別興旺，就有很多項目是跟房地產(chǎn)有關(guān)的。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)其實是從90年代末到2000年初，在硅谷率先開始火爆起來的，差不多90年代末期的時候整個硅谷都是沉浸在這一股熱潮里的，因為正好我也是97年的時候到斯坦福讀書，從97年一直到99年都在斯坦福大學(xué)里面讀人工智能，雖然我自己沒有參加過互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)。

但是整個互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的熱潮我是親身經(jīng)歷過，我身邊所有的同學(xué)全部都非常熱衷于這件事兒，甚至像斯坦福法攻讀法學(xué)博士的這些人，他的目標(biāo)是我畢業(yè)了以后怎么開發(fā)一個網(wǎng)站，這個網(wǎng)站能給全國的律師提供服務(wù)，我們這個網(wǎng)站怎么能夠上市等等。

正是那個時期硅谷締造了特別多的互聯(lián)網(wǎng)公司，這些公司里面當(dāng)然是有真有假，也有一些本來是真的，真心實意的想要做出點什么東西來，但是在這個過程中為了能夠快速的拔苗助長也不擇手段，漸漸的就把自己陷進去了，最后也就不得不變成了騙子。另外當(dāng)然也有一些人專門的就是想要騙而騙的，所以在過了十幾年我在做商業(yè)調(diào)查的時候回到北京，其中有一個特別有意思的案例，他是互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的一個欺詐案例，這個案例其實是一個十幾年的案例，但是一個全球性的案例。他是我在硅谷念書時期成立的一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，當(dāng)時融資融了很多的錢，但是融資之后這個創(chuàng)始人就消失了，所以很有意思。

在互聯(lián)網(wǎng)公司的調(diào)查中這種案例是比較特殊的，但是非常的戲劇化。這種公司在經(jīng)營中一般會有所謂的技術(shù)造假，或是偽造用戶數(shù)據(jù)，偽造各種其他的數(shù)據(jù)等等這些問題，這個其實大家都了解，尤其在國內(nèi)你會看到很多類似水軍公司，似乎都快變成通用的方式了，但是在美國如果使用數(shù)據(jù)造假其實是很嚴(yán)重的一個違法行為，也會有很多的商業(yè)調(diào)查是針對這個的。

但我現(xiàn)在要講的這個案例其實已經(jīng)不是數(shù)據(jù)造假這么簡單了，他甚至連自己的員工都是偽造的，這是怎么回事兒呢？在2000年初的時候，舊金山有一家門戶網(wǎng)站號稱自己成立了以后有非常多的用戶，未來前景非常好，于是就吸引了一家全球大型投資公司來考察他這個項目，想要給他融資的。

因為那個年代，90年代末和2000年初是第一股互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期，那個時候只要項目是互聯(lián)網(wǎng)項目，大家就會特別奮勇的沖進去給他投資，就奮不顧身。好項目搶都搶不上，所以很多投資商也來不及去做特別細致入微的各種盡職調(diào)查。

但是其實這個國際投資機構(gòu)還是比較認(rèn)真的，他還專門跑到硅谷，實地考察這家互聯(lián)網(wǎng)公司的辦公室，是在舊金山一個特別貴的寫字樓里，租了整整一層特別漂亮的海景辦公室，有上百個電腦工程師、編程師在上班，工作的特別的認(rèn)真。投資商就覺得反正他也看過這家公司所有的數(shù)據(jù)，就覺得這真是一個很有前途的公司，所以就立刻就簽好協(xié)議匯款了，匯了有數(shù)億美金。

結(jié)果，到匯款的第二天還是第三天，這家公司的CEO就消失了，就好像人間蒸發(fā)一樣，投資商就說這怎么辦呢？于是就跑去公司找他，到了寫字樓發(fā)現(xiàn)一整層全部都空了，不僅員工沒了，就連辦公設(shè)備也沒了。這個投資商就特別愕然，去找這個大廈的物業(yè)問怎么回事兒，人家說這層從來沒有都沒有租出去，正在招租中呢，只不過前一些日子有人短租了幾天而已。投資商還簡單算了一下他們參觀的成本，樓層里面所有的辦公人員都是假的，全是從好萊塢里聘來的群演，所以設(shè)備也全部都是假的，所這個人就人間蒸發(fā)了。

這個投資商說他騙走了我好幾個億呀，不能就這么完了呀，所以他就雇了頂尖的律師事務(wù)所，雇了全球頂尖的商業(yè)調(diào)查公司一起配合他來尋找這個人，他跑到哪兒去了，于是這個項目也就從那個時候開始了。

是一個非常非常漫長的項目，一直持續(xù)了大概有十幾年的時間，到我參與這個項目時候已經(jīng)到了08年09年了，其實距離這件事情的發(fā)生也過了七八年的時間了，雖然是在全球范圍內(nèi)展開調(diào)查，但就是找不到這個人在哪兒，直到08、09年突然有信息說這個騙子他有可能藏在日本。

而且發(fā)現(xiàn)他在日本也不是我們發(fā)現(xiàn)的，還是有人舉報，有人打匿名電話給我們的公司在東京的分公司，因為打電話來的這個人是一個年輕的女孩子，但是她的日本口音很重，所以她應(yīng)該不是日本人，我們東京的同事判斷她可能是中國人，他的口音是有中國口音的。為了更好的溝通，就通知我們北京辦公室的人協(xié)助他們做這件事情，我也是那個時候飛到東京去。

我記得很清楚，我剛到東京住宿的酒店時，第一件事就是跟我們客戶雇傭的國際律師見面。

由于這個案件特別重大，所以這個全球律師事物所一個重要的合伙人也專門從洛杉磯總部飛到東京來，我對這個合伙人印象很深刻，在我印象里全球有名的專門做商業(yè)欺詐方面訴訟的律師合伙人應(yīng)該是看上去很資深，西裝皮履很穩(wěn)重的，結(jié)果他是一個身高大概兩米300多斤的非裔美國人，穿了一件非常時髦的豹紋外套，他旁邊還跟了一個特別漂亮的黑人的小女秘書，背后還站著4個保鏢，我當(dāng)時第一反應(yīng)“哪兒來的毒販或者黑社會的人”。

第一面確實讓我很驚訝，但是他的確因為他做的都是這種比較奇怪的詭異的案件，在業(yè)內(nèi)特別有名，所以他的裝束都是比較別出心裁，而且他見到我第一句話就問了我一個讓我很尷尬的問題，他問我你帶家伙了沒有。

我當(dāng)時還非常奇怪，因為我也做商業(yè)調(diào)查很多年了，在全球各地去做項目，去過非常多的地方，從來也沒有說要到這種程度，他說的家伙我猜肯定也就是槍了，我說首先這個程序上是不可能的，第二從來也沒有這個需求，因為我們只是做商業(yè)調(diào)查，不是真的像小說這么驚心動魄。我就說我是沒什么準(zhǔn)備的，而且飛機也不讓帶這種東西，他就特別的失望的樣子，因為我們只是合作嘛，他們是律師所，我們是調(diào)查公司，他就有點輕蔑的說，你的準(zhǔn)備工作做的太差了，你看我后邊的這4個保鏢他們每個人都帶著家伙。

我們討論，認(rèn)為他如果藏在日本可能會有一些黑社會的背景，因為他們這種拿了很多錢的人逃跑之后，這些錢也上不了臺面，他不可能去做特別正經(jīng)的事情，所以他們一般是要跟當(dāng)?shù)氐暮谏鐣ス唇Y(jié)，用黑社會的方式去洗錢做生意。

我說我了解他可能跟黑社會有關(guān)系，但是那我們也不存在說真的會跟他有什么沖突，因為我們商業(yè)調(diào)查很少去跟被調(diào)查對象進行任何沖突的，結(jié)果律師就說“那你知不知道這次是因為有人打匿名電話來舉報他，我們要去見這個舉報人，如果這個舉報人是這個騙子放出來的誘餌，就是為了引我們到他的地盤，再利用黑社會勢力收拾我們，怎么辦。我們需要考慮這種可能性。”

我當(dāng)時其實還的就覺得說有點毛骨悚然，這個律師他就跟我說，設(shè)想一下發(fā)生了這件事情的結(jié)果將會是什么樣的？如果我們被干掉了，公司還會不會再派下面的人到日本來調(diào)查他，我說我們公司肯定不會的，畢竟我們只是一個跨國的咨詢公司，我們只是在服務(wù)客戶，拿客戶傭金的，如果一個案件里面危及了員工的生命安全，甚至說已經(jīng)有員工在這個案子中發(fā)生了意外了，這種情況下我們肯定就停止了。

律師就說，所以一旦我們這個的團隊在東京這個地方真的出了任何事情之后，你的公司和我的律師所我們都會放棄這個項目，不再為客戶服務(wù)了，而且可能客戶再也找不到任何其他愿意為他服務(wù)的公司了。

當(dāng)時我完全汗毛倒豎了，我很擔(dān)心，律師就說給我半個小時準(zhǔn)備時間，我當(dāng)時就有點懵，也不知道要買什么，于是我就上樓給最親近的朋友發(fā)了一封類似遺書的郵件。

當(dāng)然這個案子后來還是沒有什么過激問題，但是匿名舉報人卻確實是騙子派來的，騙子本人并不在日本，只是派了一個誘餌想了解我們調(diào)查公司掌握了多少他的信息，不過很有趣的是，正因為他這個行為反而暴露了自己的一些情況，讓我們確信他并不在日本。

這個發(fā)現(xiàn)真的非常有意思，他是用了一些互聯(lián)網(wǎng)的手段，具體的這個手段我到下一節(jié)數(shù)據(jù)安全里在講。總而言之我們通過這個女孩順藤摸瓜，雖然最后還是沒有抓到這個騙子，但是我們發(fā)現(xiàn)了這個騙子在亞洲的幾處財產(chǎn)，因為這個財產(chǎn)都跟那個女孩相關(guān)，我們通過當(dāng)?shù)氐姆ㄔ汉彤?dāng)?shù)氐穆蓭熜泻头ㄔ悍ㄖ蜗到y(tǒng)把這些財產(chǎn)拿了回來還給客戶，至少幫客戶減少一些損失。

直到我2014年離職，這個案件還在進行中，全球各地我們公司的辦公室和律師所都還在繼續(xù)尋找這個人的行蹤。今天就是我的分享，有關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)欺詐案的這么一個案件的一個分享，我希望大家會聽的比較有意思，謝謝大家。

導(dǎo)語：整個故事真的非常有趣，感謝永城老師的分享。下節(jié)課，永城老師會跟大家講解故事里騙子使用的互聯(lián)網(wǎng)手段究竟是什么。